У березні 2013  року за матеріалами, зібраними працівниками ВПМ ДПІ у м. Краматорську Донецької області ДПС порушено кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами однієї з будівельних компаній, що зареєстрована та працює у північному регіоні Донецької області.

Вказаними особами при проведенні фінансово - господарської діяльності використовувались документи «фіктивних» СГД, за допомогою яких вони переводили гроші у готівкову форму, частину використовували для фактичного виконання будівельних робот,  а весь залишок розподіляли між собою для особистого використання.

Фактично таким чином податки нараховувались та сплачувались до бюджету у мінімальному обсязі, так як основна маса грошей «осідала» на рахунках фіктивних фірм. 
По кримінальному провадженню проводиться досудове слідство.

Відділ податкової міліції