Следователи Национальной полиции Украины расследуют присвоение 3 млн евро латвийского банка.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
«Следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по факту мошенничества, в частности - завладения средствами в особо крупных размерах, подделки, использования заведомо поддельных документов и совершения незаконных действий с залоговым имуществом», - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что к совершению указанных уголовных правонарушений могут быть причастны лица, в том числе граждане Украины, которые связаны с компанией-нерезидентом, созданной по законодательству Швейцарской Конфедерации, и рядом украинских обществ.
Досудебное расследование открыто согласно ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.
Сейчас проводятся необходимые следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств завладения средствами иностранного инвестора и причастных к противоправной деятельности лиц.
